AMLA, Autorità Europea Antiriciclaggio
Il Parlamento Europeo ha approvato lo scorso aprile i mandati negoziali su due proposte di riforma delle politiche dell’UE sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Le due normative prevedono nuovi obblighi per le imprese, compresi quelli di “diligenza …